La Justicia Federal dispuso nueve allanamientos en cinco lotes del empresario Carlos Tomeo en el country Abril en Hudson, y en la sucursal quilmeña del Comafi en el marco de una causa por lavado de dinero.
Los allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, también abarcaron a tres escribanías (dos en provincia de Buenos Aires y otra en Capital Federal), un campo en San Vicente y las cajas de seguridad atribuidas a Tomeo en el Banco Comafi en la sucursal de Quilmes.
También se buscó documentación mediante una orden de presentación en la administración del country Abril. Los allanamientos fueron realizados por la policía de la Ciudad excepto el operativo que se llevó adelante en el campo de San Vicente donde intervino la Gendarmería Nacional.
El campo de San Vicente llamado Ana José, ubicado en el kilómetro 54,5 de la Ruta Nacional 210, fue comprado por Tomeo en 2011 se lo compró a una firma atribuida al narcotraficante colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos en 2013.
La venta habría sido gestionada por Ramiro González Warcalde, sobrino del ex procurador general de la Nación, y previamente el bien inmueble estaba a nombre de la firma Fara.
Meyendorff, según la Justicia, para intentar "lavar" el dinero proveniente del narcotráfico compró varios inmuebles: propiedades en el country Abril, donde habría conocido a Tomeo, estancias en Chivilicoy y San Vicente, e inscribía los mismos a nombre de sociedades uruguayas o de la firma Fara.
González Warcalde, investigado en la causa de narcotráfico conocida como Luis XV, tenía su teléfono intervenido y en el marco de la causa en poder de Villena se registró varias conversaciones suyas con Tomeo.
En las escuchas, Tomeo aconsejaba a González Warcalde cómo armar sociedades fantasmas para evadir -así lo entiende la Justicia- el seguimiento de la ruta del lavado de dinero.
También en algunas de ellas aparece el hijo de Meyendorff, Mauricio Alvarez Sarría, a quien González Warcalde quien estaba al frente de una empresa de jardinería le prestaba sus servicios en el country Abril donde este último habitaba.
Tomeo aseguró siempre que nunca supo a quien le compró el campo de San Vicente por el cual se habría pagado 1.150.000 dólares.
